РАО ЕЭС оказалось негром

Нигерийские жулики всегда отличались инновационностью, но тут они выродили просто шедевр:

«В России участились случаи мошенничества с участием граждан Республик Гайана, Нигерия, Гана, Ангола, Конго, ЮАР, Кения, Гвинея-Бисау и Бенин. Их имена при переводе на русский язык или при перестановке слов совпадают с англоязычным названием крупных корпоративных клиентов… Мошенники в Нигерии находили через интернет информацию о российских компаниях, имеющих контрагентов в этих странах, а также о банках, в которых у них открыты счета. Далее мошенники заводили паспорта на имена, совпадающие с названиями российских компаний. В качестве примера АРБ приводит совпадение названия РАО «ЕЭС России» и гражданина Нигерии с паспортом на имя Eесрус (EESRUS) и фамилию Оаорао (OAORAO).
Затем злоумышленники открывали счета в российских банках, предъявляя паспорта, идентификация которых подтверждала их подлинность. Завершающей стадией махинации была подмена номеров лицевых счетов либо в счете-фактуре, которая высылается компании-плательщику поставщиком для оплаты, либо в самом платежном поручении. В результате валютный перевод поступал не компании-поставщику, а физлицу по подложному контракту.
Первый такой случай был зафиксирован в октябре, в ноябре такая схема повторилась в другом банке, а в январе с ней столкнулись сразу несколько крупных кредитных организаций, указывают в АРБ. Суммы платежей были небольшими — $50-100 тыс., чтобы не вызывать подозрение, но при этом неоднократными.»
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1125239

Африка усвоила уроки сделок «Ресурсы в обмен на бусики». У европейцев с американцами есть собственные любимые бусики, перед которыми белые не могут устоять — особенно если бусики цифровые.
Грех не воспользоваться.

4 thoughts on “РАО ЕЭС оказалось негром

    • Ну, имя TGK-6 смотрелось бы вычурно даже по африканским меркам.
      А код счета мог и не измениться — тем более для внешних поставок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.